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上海海得控制系统股份有限公司

  证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2015-031

  上海海得控制系统股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")2014年度股东大会于2015年4月29日发出通知,并于2015年5月19日至2015年5月20日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2015年5月20日(星期三)下午13:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开;2015年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

  会议由公司董事会召集,董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(上海)事务所许航律师和王琛律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  出席本次会议的股东和股东代理人共计12人,代表股份128,384,915股,占公司有表决权股份总数的58.3568%,其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理2人,所持有表决权的股份7,830,000股,占公司有表决权股份总数3.5591%。

  1、参与现场会议表决的股东和股东代理人2人,代表股份128,384,915股,占公司有表决权股份总数的58.3568%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会无否决提案的情况,也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下:

  1、《公司2014年度报告》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2、《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  3、《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  4、《公司2014年度财务工作报告》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  5、《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意7,830,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、与会股东审议了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意7,830,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、《公司年度对外担保额度的议案》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意7,830,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》,其中公司股东许泓先生、郭孟榕先生兼任重庆佩特电气有限公司董事职务,公司股东石朝珠过去十二个月内兼任重庆佩特电气有限公司高级管理人员职务,许志汉与许泓系父子关系,劳红为与郭孟榕系夫妻关系,故上述五位股东为关联股东,对此议案需回避表决。上述关联股东持股数量如下:许泓先生持股51,894,940股、郭孟榕先生持股47,311,794股、许志汉先生持股2,939,738股、劳红为女士持股2,919,738股、石朝珠先生持股200,000股。

  表决结果:同意23,118,705股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意7,830,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  总表决情况:

  9.01.候选人:许泓 同意股份数:128,384,915股

  9.02.候选人:郭孟榕 同意股份数:128,384,915股

  9.03.候选人:赵大砥 同意股份数:128,384,915股

  9.04.候选人:石朝珠 同意股份数:128,384,915股

  9.05.候选人:陈平 同意股份数:128,384,915股

  9.06.候选人:胡钰 同意股份数:128,384,915股

  其中,中小股东总表决情况:

  9.01.候选人:许泓 同意股份数:7,830,000股

  9.02.候选人:郭孟榕 同意股份数:7,830,000股

  9.03.候选人:赵大砥 同意股份数:7,830,000股

  9.04.候选人:石朝珠 同意股份数:7,830,000股

  9.05.候选人:陈平 同意股份数:7,830,000股

  9.06.候选人:胡钰 同意股份数:7,830,000股

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  10、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

  总表决情况:

  10.01.候选人:章苏阳 同意股份数:128,384,915股

  10.02.候选人:徐德鸿 同意股份数:128,384,915股

  10.03.候选人:薛爽 同意股份数:128,384,915股

  其中,中小股东总表决情况:

  10.01.候选人:章苏阳 同意股份数:7,830,000股

  10.02.候选人:徐德鸿 同意股份数:7,830,000股

  10.03.候选人:薛爽 同意股份数:7,830,000股

  11、《关于监事会换届选举的议案》

  总表决情况:

  11.01.候选人:许叶峰 同意股份数:128,384,915股

  11.02.候选人:吴焕群 同意股份数:128,384,915股

  其中,中小股东总表决情况:

  11.01.候选人:许叶峰 同意股份数:7,830,000股

  11.02.候选人:吴焕群 同意股份数:7,830,000股

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  12、《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意7,830,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  13、《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》

  表决结果:同意128,384,915股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意7,830,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会决议;

  2、上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会表决结果;

  3、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2015年5月21日

  

  证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2015-032

  上海海得控制系统股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月20日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2015年5月8日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高管人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议,通过如下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

  选举许泓先生为公司第六届董事会董事长,郭孟榕先生为公司第六届董事会副董事长。(简历附后)

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

  同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。

  战略委员会:许泓、郭孟榕、陈平、胡钰、章苏阳;选举许泓为主任委员。

  审计委员会:薛爽、郭孟榕、章苏阳;选举薛爽为主任委员。

  提名委员会:徐德鸿、许泓、薛爽;选举徐德鸿为主任委员。

  薪酬与考核委员会:薛爽、徐德鸿、许泓;选举薛爽为主任委员。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  同意聘任郭孟榕先生为公司总经理兼财务负责人,吴秋农先生为公司副总经理兼董事会秘书。(简历附后)

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任林南女士为公司第六届董事会证券事务代表。(简历附后)

  联系方式:

  办公地址:上海市闵行区新骏环路777号。

  办公电话:021-60572990

  办公传真:021-60572990

  电子邮箱:linn@hite.com.cn

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

  同意聘任蒋蕾女士为公司内审部负责人。(简历附后)

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2015年5月21日

  备查文件:

  1、公司第六届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

  附:简历

  许泓,男,49岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理;1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理; 2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理,2009年5月至今任本公司董事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。许泓先生持有公司51,894,940股股份,占总股本的23.59%,为公司第一大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭孟榕,男,51岁,工学硕士,中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作;1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理;2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理,2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。郭孟榕先生持有公司47,311,794股股份,占总股本的21.51%,为公司第二大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴秋农,男,50岁,MBA,工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长;上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理;上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理,现任公司副总经理兼董事会秘书。吴秋农先生与控股股东无关联关系,持有本公司1,486,192股股份,占公司总股本的0.68%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林南,女,28岁,大学本科,经济学、管理学双学士学位,经济师。2009年9月至2010年7月任公司人力资源部招聘专员,2010年7月至2012年5月任公司董事会办公室专员,2012年5月至今任公司董事会证券事务代表。林南女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  蒋蕾,女,37岁,大学本科,经济师。2002年9月至2007年10月任上海自动化仪表股份有限公司董事会证券事务代表;2007年11月至2012年5月任公司董事会证券事务代表。2012年5月至今任公司董事会办公室主任、总经办主任、内审部负责人。蒋蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  

  证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2015-033

  上海海得控制 系统股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月20日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2015年5月8日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举许叶峰先生为公司第六届监事会主席。(简历附后)

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司监事会

  2015年5月21日

  

  备查文件:

  1、公司第六届监事会第一次会议决议。

  监事会主席简历:

  许叶峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,38岁,大学专科,中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员,上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理,系统板块南京区域副经理、经理,系统事业部副总经理。现任上海海得控制系统股份有限公司系统事业部总经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。